Компанія “Спектрум Ессетс”, яка перемогла у державному аукціоні в Україні, купила активи трьох ліквідованих банків на загальну суму 3 мільярди гривень. Але зазначене ТОВ придбало банки всупереч низці заборон, запроваджених владою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Річ у тому, що ТОВ “Спектрум Ессетс” належить громадянці Росії Марині Євсєєвій, стверджують розслідувачі проєкту “Схеми”. Щоправда, компанія запевняє, що її кінцевий бенефіціар “громадянка Сполучених Штатів Америки Марина Євсєєва”.
Аукціон, на якому перемогла зазначена компанія, відбувся у лютому 2024 року. Нагадаємо: Фонд гарантування вкладів тоді виставляв на продаж активи двох ліквідованих російських банків “Сбербанк” і “Промінвестбанк” та український “Мегабанк”.
За ці активи фірма “Спектрум Ессетс” заплатила 124 мільйони гривень (у десять разів більше за свій статутний капітал).
Під час торгів ТОВ офіційно “гарантувало й підтвердило”, що не пов’язане з державою-агресором і не належить росіянам. Насправді Марина Євсєєва приховала російське громадянство від українських органів контролю й надала інформацію лише про американське.
Ба більше – під час аукціонів у закладах та установах за довіреністю від Євсєєвої діяв Михайло Трубчик, чоловік із громадянством Білорусі. Раніше СБУ забороняла йому в’їзд в Україну, підозрюючи його в роботі на спецслужби РФ.
Він ніяк не прокоментував ситуацію, посилаючись на “домовленість з СБУ, яка забороняє розголошувати будь-яку інформацію”.
Євсєєва приховала своє російське громадянство не надто старанно. Зокрема, вона не змогла надати жодних документальних підтверджень відмови від паспорта росіянки та не змогла пояснити, чому в державних реєстрах РФ її російське громадянство значиться дійсним.
Та й проживання у США не завадило Євсєєвій регулярно відвідувати РФ (лише з початку повномасштабного вторгнення вона літала до Росії щонайменше 6 разів). Причому перетинала російський кордон вона саме за російським паспортом.
У Фонді гарантування вкладів посилаються на дані публічного реєстру юридичних осіб, де зазначено, що Марина Євсєєва є громадянкою США. Проте Фонд зазначає: якщо виявиться, що покупець активів приховав звʼязок з РФ, він матиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лота й повернути отримані на аукціоні активи.
У Нацбанку додають, що вже звернулися до СБУ за офіційною інформацією про наявність в Євсєєвої паспорта РФ та, якщо отримають цьому підтвердження, матимуть підстави відкликати ліцензію у “Спектрум Ессетс”.
Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні досі процвітають масштабні корупційні схеми, ймовірно, пов’язані з колишнім власником “Мостобуду”, ексрегіоналом Володимиром Продивусом та броварським ділком Сергієм Шапраном. Зокрема, структури Продивуса в Києві продовжують незаконне перевалювання піску в промислових масштабах, а він сам, схоже, утворив “синдикат” із Шапраном.
Ще у листопаді 2024 року стало відомо про обшуки у Шапрана. Ймовірно, вони пов’язані з незаконним видобутком піску, зокрема у Києві. Однак результат цих слідчих дій досі не відомий.
Джерело: OBOZ.UA
